Комитеты
Комитет выполняет свою основную функцию, заключающуюся в поддержке усилий Совета директоров по достижению стратегических целей Группы при одновременной защите интересов всех заинтересованных сторон.
Члены комитета
- Кристофер Кодрингтон
- Марк Мартин
- Мартин Кокер
Все члены Комитета по аудиту являются независимыми неисполнительными директорами. Сведения о квалификации членов комитета, приведенные в их биографиях на страницах 56—57 Годового отчета Компании за 2018 год, а также их вклад в деятельность комитета подтверждают, что комитет обладает достаточными компетенциями и опытом в сферах добычи и переработки нефти и газа, бухгалтерского учета, аудита и финансов.
Основные обязанности
Существенных изменений в ключевых сферах ответственности комитета не произошло:
- комитет проверяет годовые и промежуточные отчеты Группы, включая финансовую отчетность, официальные объявления о финансовых результатах и другие подобные заявления
- оценивает эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками Группы;
- контролирует соблюдение применимых нормативно-правовых требований и Кодекса корпоративного поведения Группы;
- контролирует и оценивает эффективность функции внутреннего аудита Группы;
- поддерживает отношения с внешним аудитором Компании, координирует процесс его назначения, определения размера вознаграждения и условий оказания услуг, а также на постоянной основе оценивает его независимость и объективность;
- проверяет результаты аудита и оценивает качество внешнего аудита на предмет соответствия стандарту и критериям эффективности.
Документы:
Комитет выполняет свою основную функцию, заключающуюся в поддержке усилий Совета директоров по достижению стратегических целей Группы при одновременной защите интересов всех заинтересованных лиц.
Члены комитета
- Кристофер Кодрингтон (Председатель)
- Каат Ван Геке
- Марк Мартин
Председатель не имеет никаких других существенных обязательств, о которых ему требовалось бы сообщить.
Основные обязанности
- Руководство процессом назначения членов Совета директоров, вынесение рекомендаций в отношении кандидатур для назначения или переназначения;
- осуществление контроля и вынесение рекомендаций для Совета директоров по вопросам управления внутри Совета и корпоративного управления с целью обеспечить эффективную и слаженную работу Совета;
- проведение на регулярной основе анализа требований к структуре, размеру и составу Совета (в том числе в отношении компетенций, знаний и профессионального опыта его членов);
- анализ потребностей Компании в отношении как исполнительного, так и неисполнительного руководства с целью обеспечить сохраняющуюся конкурентоспособность Компании на рынке; а также
- Ежегодный пересмотр количества времени, которое неисполнительные директора должны посвящать работе Совета.
Документы:
Члены комитета
- Марк Мартин (Председатель)
- Кристофер Кодрингтон
- Мартин Кокер
На протяжении 2018 года членами комитета являлись: Марк Мартин (Председатель), Кристофер Кодрингтон, Каат Ван Геке, Майкл Калви.
Ни один из членов комитета не принимает участия в текущей операционной деятельности Компании. Биографии членов комитета представлены на с. 56—67 Годового отчета Компании за 2018 год.
Основные обязанности
- Комитет по вознаграждениям оказывает содействие Совету директоров в определении его обязанностей, относящихся к вопросам вознаграждения, в том числе посредством подготовки рекомендаций для Совета директоров в отношение политики вознаграждения исполнительного руководства, определения размера вознаграждения и социальных выплат каждого из исполнительных директоров, а также контроля за поддержанием уровня вознаграждения исполнительного руководства ниже уровня вознаграждения членов Совета директоров.
Вознаграждение неисполнительных директоров находится в исключительной компетенции Совета директоров. - Совет Директоров и Комитет по вознаграждениям намерены продолжать взаимодействие и диалог с акционерами Компании и их консультативными органами по этим и другим вопросам и будут рады получить от них обратную связь.
- Комитет принимает решения в отношении вознаграждения Председателя Совета директоров, Главного исполнительного директора, Главного финансового директора, Секретаря Компании и прочих членов высшего исполнительного руководства в рамках полномочий, делегированных Советом директоров, и в соответствии с Положением об обязанностях Комитета по вознаграждениям. Председатель и исполнительные члены Совета директоров принимают решения в отношении вознаграждения всех неисполнительных директоров, включая членов комитета.
- В соответствии с Положением об обязанностях Комитета по вознаграждениям члены комитета назначаются Советом директоров по рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур и управлению по согласованию с Председателем комитета по вознаграждениям Марком Мартином. Комитет должен на постоянной основе включать по меньшей мере трех независимых неисполнительных директоров, составляющих большинство его членов.
Документы:
По итогам дискуссий директоров в 2018 году в Компании началось формирование Комитета по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды и работе с населением. К компетенции комитета будут относится следующие аспекты:
Члены комитета
- Каат Ван Геке
- Мартин Кокер
Основные обязанности
- Проблемы изменения климата, которым уделяется особое внимание;
- совместная работа с сотрудниками операционных подразделений на местах, подготовка и анализ необходимой информации для составления отчетности Компании по вопросам окружающей среды в 2019 году согласно процедуре CDP;
- оценка требований Рабочей группы по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD), и анализ готовности Компании к их выполнению;
- совместная работа с Комитетом по аудиту и Советом директоров с целью включить изменения климата в спектр основных рисков и факторов неопределенности для Компании, а также дать количественную оценку рискам, связанным с изменениями климата.
