Комитет выполняет свою основную функцию, заключающуюся в поддержке усилий Совета директоров по достижению стратегических целей Группы при одновременной защите интересов всех заинтересованных лиц.

Члены комитета

• Кристофер Кодрингтон
• Каат Ван Геке

Председатель не имеет никаких других существенных обязательств, о которых ему требовалось бы сообщить.

Основные обязанности

• Руководство процессом назначения членов Совета директоров, вынесение рекомендаций в отношении кандидатур для назначения или переназначения;
• осуществление контроля и вынесение рекомендаций для Совета директоров по вопросам управления внутри Совета и корпоративного управления с целью обеспечить эффективную и слаженную работу Совета;
• проведение на регулярной основе анализа требований к структуре, размеру и составу Совета (в том числе в отношении компетенций, знаний и профессионального опыта его членов);
• анализ потребностей Компании в отношении как исполнительного, так и неисполнительного руководства с целью обеспечить сохраняющуюся конкурентоспособность Компании на рынке; а также
• ежегодный пересмотр количества времени, которое неисполнительные директора должны посвящать работе Совета.

Члены комитета

• Каат Ван Геке
• Кристофер Кодрингтон

• Комитет по вознаграждениям оказывает содействие Совету директоров в определении его обязанностей, относящихся к вопросам вознаграждения, в том числе посредством подготовки рекомендаций для Совета директоров в отношение политики вознаграждения исполнительного руководства, определения размера вознаграждения и социальных выплат каждого из исполнительных директоров, а также контроля за поддержанием уровня вознаграждения исполнительного руководства ниже уровня вознаграждения членов Совета директоров. Вознаграждение неисполнительных директоров находится в исключительной компетенции Совета директоров.
• Совет Директоров и Комитет намерены продолжать взаимодействие и диалог с акционерами Компании и их консультативными органами по этим и другим вопросам и будут рады получить от них обратную связь.
• Комитет принимает решения в отношении вознаграждения Председателя Совета директоров, Главного исполнительного директора, Главного финансового директора, Секретаря Компании и прочих членов высшего исполнительного руководства в рамках полномочий, делегированных Советом директоров, и в соответствии с Положением об обязанностях Комитета по вознаграждениям. Председатель и исполнительные члены Совета директоров принимают решения в отношении вознаграждения всех неисполнительных директоров, включая членов комитета.
• В соответствии с Положением об обязанностях Комитета по вознаграждениям члены комитета назначаются Советом директоров по рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур и управлению по согласованию с Председателем Комитета по вознаграждениям Кристофером Кодрингтоном. Комитет должен на постоянной основе включать по меньшей мере трех независимых неисполнительных директоров, составляющих большинство его членов.

По итогам дискуссий директоров в 2018 году в Компании началось формирование Комитета по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды и работе с населением. К компетенции комитета будут относится следующие аспекты:

Члены комитета

• Каат Ван Геке
• Мартин Кокер

Основные обязанности

• Проблемы изменения климата, которым уделяется особое внимание;
• совместная работа с сотрудниками операционных подразделений на местах, подготовка и анализ необходимой информации для составления отчетности Компании по вопросам окружающей среды в 2019 году согласно процедуре CDP;
• оценка требований Рабочей группы по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD), и анализ готовности Компании к их выполнению;
• совместная работа с Комитетом по аудиту и Советом директоров с целью включить изменения климата в спектр основных рисков и факторов неопределенности для Компании, а также дать количественную оценку рискам, связанным с изменениями климата.