Корпоративное управление и правила

Компания Nostrum придает первостепенное значение эффективной практики корпоративного управления. Деятельность Группы направляется, управляется и контролируется этой системой в интересах всех заинтересованных сторон.

Обыкновенные акции Nostrum Oil & Gas PLC допущены в сегмент премиального листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору и к торговле на главном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи. Таким образом компания публикует заявление о раскрытии информации относительно ее применения принципов и соответствия положениям Кодекса корпоративного управления в Великобритании ("Кодекс"). В этом Кодексе изложены стандарты надлежащей практики в отношении таких вопросов, как состав совета директоров и его развития, вознаграждения, отчетности и аудита, а также отношений с акционерами.

В соответствии с Кодексом, Советом директоров компании ("Совет Директоров") был принят и опубликован официальный перечень вопросов, специально предназначенных для принятия им решений. В ежегодном отчете компании включено заявление на высшем уровне, относительно тех решений, которые будут приняты Советом Директоров, и тех решений, которые могут быть делегированы управляющим. Компания также включает в свой ежегодный отчет заявление, относительно своего соответствия требованиям Кодекса, или в тех случаях, когда соответствие отсутствует, объясняет любые отклонения от рекомендаций Кодекса (принцип "соблюдай или объясняй").

Компания Nostrum полностью соответствовала в течение 2016 года положениям Кодекса корпоративного управления Великобритании редакции 2014 года ("Кодекс"), за исключением следующих пунктов:

B.1.2 Учитывая, что в результате изменений в составе Совета Директоров в апреле 2017 года: (а) один из независимых неисполнительных директоров (Атул Гупта) был назначен Председателем, и (б) неисполнительный директор (Майкл Кальвей) присоединился к Совету директоров, он не рассматривается Советом Директоров как независимый, поскольку является значимым акционером; в настоящее время только три из 7 директоров (за исключением Председателя) рассматриваются Советом Директоров как независимые в рамках Кодекса. Как было объявлено ранее, в настоящее время в Компании осуществляется набор дополнительных независимых неисполнительных директоров в Совет Директоров, с тем чтобы в очередной раз по меньшей мере половина Совета Директоров (за исключением Председателя) состояла из независимых неисполнительных директоров согласно Кодексу.

D.2.1 Комитет по Вознаграждениям Компании состоит из трех независимых неисполнительных директоров (Марк Мартин, Каат Ван Хекке и Барон Сэр Кристофер Кодрингтон) и одного неисполнительного директора (Майкл Кальвей), который не рассматривается Советом Директоров как независимый, поскольку является значимым акционером.

Положение D.2.1 Кодекса предусматривает, что в Комитет по Вознаграждениям должны входить минимум три независимых неисполнительных директора, и Комитет по Вознаграждениям компании выполняет данное требование. Тем не менее, Компания понимает, что наиболее распространенное толкование положения D.2.1 Кодекса таково, что любой дополнительный директор, назначенный членом комитета, также должен быть независимым неисполнительным директором. Если такое толкование верно, членство г-на Кальвей в Комитете по Вознаграждениям не соответствует положениям D.2.1 Кодекса.

Тем не менее, Компания полагает, что есть веские основания для того, чтобы г-н Кальвей оставался членом Комитета по Вознаграждениям, поскольку директор, представляющий значимого акционера, может внести ценное дополнительное видение при обсуждении вопросов вознаграждения и стимулирования директоров и высшего руководства в долгосрочных интересах Компании.

E.2.3 Не все директора посетили ежегодное общее собрание акционеров в 2016 году, тем не менее, те директора которые не посетили, были доступны на телеконференции для ответов на вопросы акционеров.

Учредительные документы

Список дел, отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров

Корпоративные правила

Кодекс корпоративного поведения, действующий в Группе

Политика, направленная на противодействие коррупции и взяточничеству

Политика Группы в отношении совершения служебных разоблачений